وكالة عمرة الإخبارية – اتهمت وزارة العدل الأميركية عدة شركات باستخدام منصة تداول العملات المشفرة “بينانس” لتحويل أموال إلى إيران، قالت السلطات إنها مرتبطة بتمويل أنشطة للحكومة الإيرانية، وفقًا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
تفاصيل الاتهامات والشبكة المالية (وفق وزارة العدل الأميركية):
• حجم المعاملات: التعامل مع 1.5 مليار دولار من عائدات بيع النفط الإيراني في السوق السوداء لصالح مشترين في الصين.
• الشركات المتورطة: شركتان مقرهما هونغ كونغ هما Hexa Whale Trading (وسيط تجاري) وBlessed Trust (شريك خدمات دفع).
• آلية التمويل: نقل الأموال عبر شبكة محافظ رقمية مترابطة (Entity A) للتمويه، مروراً بالنظام المالي الأميركي، وصولاً إلى الحكومة الإيرانية وجاهات مرتبطة بـ الحرس الثوري الإيراني.
• الإجراءات القضائية: مطالبات أميركية بمصادرة نحو 61 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بهذه الحسابات.
موقف شركة “بينانس” وردودها:
• النفي وتحديد المسؤولية: التأكيد على أن القضية لا توجّه اتهاماً مباشراً للشركة بالافتقار إلى الامتثال، وأن الحسابات لم تُجرِ معاملات مباشرة مع كيانات داخل إيران.
• إجراءات الحظر الداخلي: إنهاء التعامل مع شركة Hexa Whale في أغسطس 2025، وإزالة شركة Blessed Trust في يناير 2026 بعد تحقيقات داخلية.
• أنظمة الرقابة: الاعتماد على أدوات تحليل السلوك وفحص العقوبات لمراقبة المعاملات المشبوهة.
• توضيح أزمة موظفي الامتثال: نفي الشائعات حول إقالة الموظفين الذين كشفوا الثغرات، والتأكيد على أن أغلب المغادرات كانت طوعية باستثناء حالة واحدة خرقت قواعد السرية.
السياق التنظيمي والسبق القانوني:
تأتي هذه الدعوى استكمالاً للتحديات التنظيمية للشركة بعد تسوية عام 2023 البالغة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأميركية بشأن خرق قوانين مكافحة غسل الأموال، وحبس مؤسسها تشانجبينج تشاو لمدة 4 أشهر قبل حصوله على عفو رئاسي لاحق.
